Europa contra el blanqueo de capitales

Depósitos a plazo fijo BBVA

Los veintiocho miembros que forman parte de la Unión Europea (UE) se han puesto de acuerdo para dar luz verde a las nuevas medidas contra el blanqueo de capitales. Se realizará un cruce automático de información acerca de los titulares de las cuentas bancarias y sus beneficiarios reales que comenzará a funcionar el próximo mes de enero de 2018.

El plan contra el blanqueo de capitales

Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (Ecofin) se reunieron hace escasos días en Bruselas para estudiar y aprobar las nuevas normas. Éstas ya habían sido dadas como buenas por parte de la Eurocámara a mediados del pasado mes de noviembre.

De esta forma, con las nuevas normas que se pondrán en marcha se pretende luchar contra el blanqueo de capitales en el viejo continente. De esta forma se compartirá con el resto de bancos europeos, y de manera automática, toda la información acerca del saldo de las cuentas bancarias, los ingresos por intereses y dividendos así como los beneficiarios reales de las compañías.

Esta es una de las principales medidas que se adoptarán para frenar el posible blanqueo de capitales entre los países que forman parte de la Unión Europea. Con esta medida puesta en marcha, las autoridades podrán identificar de manera fácil y rápida al último propietario de una entidad o empresa opaca.

A pesar de que esta medida está aprobada, los ministros de finanzas europeos no pudieron llegar a un consenso acerca de las medidas que deben tomarse para poder atajar los que se conoce como desajustes híbridos con terceros países.

Esto quiere decir que las diferencias existentes entre regímenes fiscales de diferentes países sean explotadas por empresas para reducir o incluso poder evitar tener que contribuir con el fisco.

Tal como declaró en rueda de prensa Peter Kazimir, ministro de Finanzas eslovaco, cuyo país está actualmente ocupando la presidencia rotatoria de la Unión Europea, “Hemos hecho muy buenos progresos. Nos hemos quedado a dos pasos del compromiso final, pero tarde o temprano lo conseguiremos”, así de claro fue tras la finalización de la reunión del Ecofin entre los ministros de Finanzas e los veintiocho.

Por su parte, el ministro de Economía español, Luis de Guindos, afirmó que cree que finalmente los países podrían llegar a un acuerdo en los próximos consejos, donde el próximo ya se celebrará en el próximo mes de enero de 2017. ¿Se conseguirá evitar el blanqueo de dinero?